Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Financieel Criminaliteitsanalist
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een Financieel Criminaliteitsanalist die een cruciale rol zal spelen in het identificeren, onderzoeken en voorkomen van financiële misdrijven binnen onze organisatie. De ideale kandidaat heeft een scherp oog voor detail, uitstekende analytische vaardigheden en een diepgaand begrip van financiële systemen en regelgeving. Als Financieel Criminaliteitsanalist ben je verantwoordelijk voor het monitoren van transacties, het uitvoeren van diepgaande analyses en het rapporteren van verdachte activiteiten aan de relevante autoriteiten. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat alle processen voldoen aan de wettelijke vereisten en interne beleidslijnen. Je bent proactief in het ontwikkelen van strategieën om potentiële risico's te minimaliseren en je blijft op de hoogte van de nieuwste trends en technieken op het gebied van financiële criminaliteit. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om complexe informatie duidelijk en beknopt over te brengen aan zowel technische als niet-technische belanghebbenden. Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken en je hebt een sterke ethische standaard en integriteit.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Monitoren van financiële transacties op verdachte activiteiten.
- Uitvoeren van diepgaande analyses van financiële gegevens.
- Rapporteren van verdachte activiteiten aan de relevante autoriteiten.
- Samenwerken met verschillende afdelingen om naleving te waarborgen.
- Ontwikkelen van strategieën om financiële risico's te minimaliseren.
- Blijven op de hoogte van trends in financiële criminaliteit.
- Communiceren van bevindingen aan belanghebbenden.
- Ondersteunen van interne audits en onderzoeken.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Bachelor's degree in financiën, economie of een gerelateerd veld.
- Minimaal 3 jaar ervaring in financiële criminaliteitsanalyse.
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden.
- Kennis van relevante wet- en regelgeving.
- Ervaring met data-analysetools en -technieken.
- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken.
- Hoge ethische standaard en integriteit.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Kunt u een voorbeeld geven van een succesvol onderzoek dat u heeft uitgevoerd?
- Hoe blijft u op de hoogte van de nieuwste trends in financiële criminaliteit?
- Welke data-analysetools heeft u eerder gebruikt?
- Hoe gaat u om met vertrouwelijke informatie?
- Kunt u een situatie beschrijven waarin u een complex probleem heeft opgelost?
